公告及通函_中赣通信（集团）控股有限公司

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公告及通函

Announcements and circulars

本公司董事會提名委員會之職權範圍

董事名單與其角色及職能

提名委員會成員變動

董事名單與其角色及職能

(1)於2025年6月27日（星期五）舉行之股東週年大會之投票表決結果；及 (2)委任獨立非執行董事

截至2025年5月31日之股份發行人的證券變動月報表

自願公告銀行授信安排

將於2025年6月27日舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

股東週年大會通告

(1)建議重選退任董事、(2)委任獨立非執行董事、(3)建議續聘核數師、(4)建議授出發行新股份及購回股份之一般授權及 (5)股東週年大會通告

(1)獨立非執行董事退任； (2)建議委任獨立非執行董事；及 (3)董事委員會成員變動

變更所得款項用途

截至2025年4月30日之股份發行人的證券變動月報表

2024年報

截至2025年3月31日之股份發行人的證券變動月報表

截至2024年12月31日止年度之全年業績公告

董事會會議召開日期

盈利預警

截至2025年2月28日之股份發行人的證券變動月報表

截至2025年1月31日之股份發行人的證券變動月報表